19 серпня 2026 року Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини закрило кримінальне провадження щодо сімох українських інкасаторів АТ Ощадбанк у справі, відомій як «золотий конвой». Підставою стала відсутність складу злочину. Про це повідомив адвокат інкасаторів Лорант Горват.
Функції установ у справі
Розслідування вели Національне податкове та митне управління (NAV), Центр протидії тероризму Угорщини (TEK) і Генеральна прокуратура Угорщини. З українського боку фігурували семеро працівників інкасаторської служби АТ Ощадбанк та сам банк як власник вантажу. Міжбанківським контрагентом виступив Raiffeisen Bank International AG, який документально підтвердив походження проданих і перевезених банкнот і дорогоцінних металів, а також факт оплати з боку Ощадбанку.
Ролі згаданих осіб
Лорант Горват представляв інтереси інкасаторів як захисник. Під час слідства встановлено, що вилучені 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота є частиною міжбанківської операції між Raiffeisen Bank International AG та АТ Ощадбанк. Підозр щодо інших злочинів, окрім відмивання коштів, у справі не виникало, а зібрані докази підтвердили, що майно не має стосунку до злочинної діяльності.
Залишити відповідь